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미국은 외환 장치 탐사에서 3 명의 상인에게 요금을 부과합니다.

미국 법무부는 17 일 JP 모간 체이스 앤 코 (JP Morgan Chase & Co), 씨티 그룹 (Citigroup Inc), 바클레이즈 (Barclays)의 3 명의 상인에 대해 주요 은행의 외환 환율 조작에 대한 글로벌 조사에서 기소했다.

리처드 어셔 (이전의 JP 모건, 로한 람찬 다니, 구 씨티 그룹)와 크리스토퍼 애쉬튼 (전 바클레이즈)은 맨해튼의 연방 법원에서 기소 된 사건에 대한 거래를 억제하기 위해 음모를 꾸몄다.

이 사건은 JP 모건, 바클레이스, 스코틀랜드 왕립 은행 및 씨티 그룹이 2015 년 5 월에 유죄를 인정하여 환율을 조작하겠다는 공약을 한 뒤 벌금 25 억 달러를 지불하는 것에 동의했다.

이 유죄 협상은 미국과 유럽의 조사를 외국환 환율 조작으로 해결하기 위해 세계의 최대 은행 중 일부가 지불하기로 합의한 100 억 달러 이상에 기여했다.

이 기소장은 2007 년부터 2013 년까지 어셔, 램 찬다 니와 애쉬튼은 전자 채팅 그룹에 속한 다른 유로 달러 상인들과 함께 회의를 보냈다. 통화 스팟 시장에서의 경쟁을 억제한다.

JP 모간 (JP Morgan)의 G10 현물 거래 담당 총 책임자이자 씨티 그룹 (Citigroup)의 유럽 지점 외환 거래 전 우두머리 인 램 찬디 니 (Rambchandani)는 2014 년에 두 은행을 떠났다. Ashton, Barclays & rsquo; 전 세계적인 현물 거래가 2015 년까지 영국 은행에있었습니다.

법원의 서류와 변호사에 따르면 세 명의 상인 모두 영국에 거주했다. 법무부는 3 명 모두 체포 된 상태 다.

형사 사건 외에도, 통화 감사관은 어셔 (Usher)와 램 찬다 니 (Ramchandani)에게 각각 5 백만 달러의 벌금을 부과했으며, 은행 규제 당국은 미국 은행 업계에서 일하는 것을 금지했다.

3 월 영국의 SFO (Federal Fraud Office)가 유죄 판결을 현실적으로 받아들이는 데 필요한 증거가 충분하지 않다고하면서 개인이 기소되지 않은 채 자체 조사를 종결했다고 발표 한 이후 미국 측 혐의에 대한 혐의가 제기됐다.

성명서에서 Ramchandani와 Usher 변호사는 SFO가 그렇게하지 않기로 결정한 후 법무부가 혐의를 제기 한 것에 대해 비판했다.

& ldquo; 영국 당국은이 문제를 매우 조심스럽게보고 위반이 없다고 결론을 내 렸으며 우리는 Usher 씨가 아무 것도 잘못하지 않았다는 것을 계속 믿습니다. & rdquo; 어셔 (Usher)의 변호사 인 조나단 픽 워스 (Jonathan Pickworth)는 말했다.

Ramchandani의 변호사 인 Stephen Pollard는 그의 고객이 영국에서 18 개월 이상 조사를 받았으며 기소되지 않았다고 전했다.

& nbsp; 미국 법무부가 SFO 결정을 무시하고 영국 법에 따라 범죄 행위가 없다고 확인한 영국 시민들이 영국 땅에서 행한 행위를 기소하는 것은 받아 들일 수없는 일입니다. & rdquo; 폴라드는 성명서에서 밝혔다.

애쉬튼 변호사는 논평하는 것을 거절했다.

현재까지 3 명의 다른 개인이 조사에서 파생 된 미국의 혐의에 직면 해 있습니다.

지난주 Barclays와 BNP Paribas SA의 제이슨 카츠 (Jason Katz) 전직 상인은 금리 담합 음모에 참여한 것에 대해 유죄를 인정하여 조사에서 범죄 행위를 인정하는 최초의 사람이되었다.

7 월 HSBC Holdings Plc의 경영진 인 마크 존슨 (Mark Johnson)이 35 억 달러 규모의 통화 거래와 관련된 사기 계획에 참여한 전직 간부와 함께 체포되어 기소되었다. 존슨은 유죄를 인정하지 않았습니다.

그 사건은 Usher et al., 뉴욕 지방 법원 (Southern District of New York) 17-19)에 의한 것이다.

뉴욕의 네이트 레이몬드 (Nate Raymond) 런던의 Jamie McGeever의 추가보고; Meredith Mazzilli & Simon Cameron-Moore 편집.

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ECU는 최근 상인의 미국 유죄 판결에 의해 의혹을지지한다고 주장합니다.

혐의로 5 억 3 천만 달러짜리 시장을 조작 한 것으로 추정되는 8 개 대출 기관에 수십억 유로의 벌금이 부과됩니다.

뉴욕의 한 규제 당국은 채팅 메시지가 전면에서 '부패한 문화'를 드러냈다 고 전했다.

Banker는 영국 법원이 뉴욕에서 청구를 앞세워 신청을 후원함에 따라 항소했습니다.

심사위 원단은 Mark Johnson의 방위를 "pre-hedging"이 표준 산업계의 관행이라고 거부합니다.

마크 존슨은 35 억 달러가 넘는 통화 거래로 미국 법원에서 유죄를 선고 받았습니다.

검찰은 석유 및 가스 관련 35 억달러 이상의 거래를 포기하고있다.

마크 존슨 (Mark Johnson)은 뉴욕 법원이 35 억 달러 거래에서 얻은 이익은 '공정한 모든 라운드'

Fed는 은행이 거래자가 기밀 정보를 잘못 사용하는 것을 막지 못했다고 말했습니다.

검찰측은 "표준 업계 관행"을 최우선 과제로 꼽았다.

뉴욕 법원은 사건을 듣기위한 관할권이 없으며 논쟁해야합니다.

전 거래자들이 외환 시장의 장비를 조사하는 것과 관련된 미국 내 혐의에 직면합니다.

브리튼은 클라이언트 거래에 순은 환율을 조작하기의 주장을 부정한다.

투자 회사 ECU는 2006 년부터 1 억 달러가 넘는 거래를 '전면 실행'방식으로 처리합니다.

영국 소매업 자, 통화 거래자, 투자 은행가, UniCredit 및 차기 회장.

미 행정 당국은 행정부 변경 전에 조사를 앞두고있다.

뱅커스는 '전면 실행 (front-running)'으로 35 억 달러의 거래로 8 백만 달러의 불법적 인 이익을 내고 있다고 비난했다.

도매 시장은 고객의 신뢰 없이는 작동 할 수 없습니다.

파이낸셜 타임스와 저널리즘은 FT 편집 규범에 따라 자체 규제 체제의 적용을받습니다.

미국은 외환 장치 탐사에서 3 명의 상인에게 요금을 부과합니다.

게시 날짜 : 03:47 GMT, 2017 년 1 월 11 일 | 업데이트 : 03:47 GMT, 2017 년 1 월 11 일

네이트 레이몬드.

(뉴욕 = 연합 뉴스) 미국 법무부가 화요일 JP 모건 체이스 (JPMorgan Chase & amp; Co, Citigroup Inc, Barclays Plc 등 주요 은행의 외환 환율 조작에 대한 글로벌 조사에서 비롯되었다.

리처드 어셔 (이전의 JP 모건, 로한 람찬 다니, 구 씨티 그룹)와 크리스토퍼 애쉬튼 (전 바클레이즈)은 맨해튼의 연방 법원에서 기소 된 사건에 대한 거래를 억제하기 위해 음모를 꾸몄다.

이 사건은 JP 모건, 바클레이스, 스코틀랜드 왕립 은행 및 씨티 그룹이 2015 년 5 월에 유죄를 인정하여 환율을 조작하겠다는 공약을 한 뒤 벌금 25 억 달러를 지불하는 것에 동의했다.

이 유죄 협상은 미국과 유럽의 조사를 외환 환율 조작으로 해결하기 위해 세계의 가장 큰 은행 중 일부가 지불하기로 합의한 100 억 달러 이상에 기여했다.

이 기소장은 2007 년부터 2013 년까지 어셔, 램 찬다 니와 애쉬튼이 통화 스팟 시장에서의 경쟁을 억제하기 위해 "카르텔 (Cartel)"이라는 전자 채팅 그룹에 소속 된 다른 유로 달러 상인들에게 털어놨다 고 밝혔다.

JP 모건의 전 G10 현물 거래 책임자였던 셔 (Usher)와 씨티 그룹 (Citigroup)의 유럽 지점 외환 거래 전 우두머리 인 램차 다니 (Rambchandani)는 2014 년 두 은행을 떠났다. 바클레이즈의 전 세계 현물 거래 애쉬튼은 2015 년까지 영국 은행에 있었다.

법원의 서류와 변호사에 따르면 세 명의 상인 모두 영국에 거주했다. 법무부는 3 명 모두 체포 된 상태 다.

형사 사건 외에도, 통화 감사관은 어셔 (Usher)와 램 찬다 니 (Ramchandani)에게 각각 5 백만 달러의 벌금을 부과했으며, 은행 규제 당국은 미국 은행 업계에서 일하는 것을 금지했다.

3 월 영국의 SFO (Federal Fraud Office)가 개인 신원을 밝히지 않고 자체 조사를 종결했다고 발표 한 후 미국의 혐의가 제기됐다.

성명서에서 Ramchandani와 Usher 변호사는 법무부가 SFO가 그렇게하지 않기로 결정한 이후에 혐의를 제기하겠다고 비판했다.

"영국 당국은이 문제를 매우 조심스럽게보고 위반이 없다고 결론 내 렸습니다. 우리는 어셔가 아무 것도 잘못하지 않았다는 것을 계속 믿습니다."라고 어셔 변호사 인 조나단 픽 워스 (Jonathan Pickworth)는 말했습니다.

Ramchandani의 변호사 인 Stephen Pollard는 그의 고객이 영국에서 18 개월 이상 조사를 받았으며 기소되지 않았다고 전했다.

폴라드 대변인은 성명서를 통해 "미국 법무부가 SFO 결정을 무시하고 영국 당국이 영국인들에게 범죄 행위가 없다고 확인한 행위를 기소하는 것은 받아 들일 수 없다"고 밝혔다.

애쉬튼 변호사는 논평하는 것을 거절했다.

현재까지 3 명의 다른 개인이 조사에서 파생 된 미국의 혐의에 직면 해 있습니다.

지난주 Barclays와 BNP Paribas SA의 제이슨 카츠 (Jason Katz) 전직 상인은 금리 담합 음모에 참여한 것에 대해 유죄를 인정하여 조사에서 범죄 행위를 인정하는 최초의 사람이되었다.

7 월 HSBC Holdings Plc의 경영진 인 마크 존슨 (Mark Johnson)이 35 억 달러 규모의 통화 거래와 관련된 사기 계획에 참여한 전직 간부와 함께 체포되어 기소되었다. 존슨은 유죄를 인정하지 않았습니다.

그 사건은 Usher et al., 뉴욕 지방 법원 (Southern District of New York) 17-19)에 의한 것이다. (뉴욕의 네이트 레이몬드 (Nate Raymond)의보고, 런던의 제이미 맥기버 (Jamie McGeever)의 추가보고, 메레디스 마즐리 (Meredith Mazzilli) 및 사이먼 카메론 - 무어 (Simon Cameron-Moore) 편집)

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